La semana pasada, el CTI de la Fiscalía, la Sijín, la Dijín y la Dian allanaron decenas de locales de Tierra Santa, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y contrabando a través de esa popular cadena de ropa.
Según informó la Fiscalía, directivos de dicha cadena habrían creado al menos 60 empresas fachada para hacer multimillonarias operaciones de lavado de activos, a través del contrabando de ropa y accesorios, los cuales se vendían a precios muy bajos en la Costa colombiana, principalmente.
Este miércoles, al caso de Tierra Santa se le abrió un nuevo capítulo. Fueron capturados 6 ciudadanos libaneses nacionalizados en Colombia, quienes integraban la junta directiva y son acusados de ser responsables de ingresar al país millonarios cargamentos de textiles de contrabando, reportó Blu Radio.
Negocio que tenía Tierra Santa
La emisora señaló que las personas capturadas habían logrado establecer una red internacional para movilizar mercancía ilegal a través de China, Panamá, Singapur y Ecuador, para posteriormente certificarla en Colombia.
Esa estrategia les permitía vender camisetas a 600 pesos, una cifra bajísima con la cual le ganaban los clientes a las demás comercializadoras de ropa. Ahora, ese negocio se les fue abajo.
Además, son señalados de buscar trabajadores sin vida crediticia para hacerlos pasar como representantes de esas empresas fachada, e incluso ocultaban sus millonarias ganancias en Líbano.
De otra parte, indicó el Heraldo, se impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 58 inmuebles, 20 sociedades, 65 establecimientos de comercio, 953 semovientes y 14 vehículos. El valor de esos bienes superaría los 1,2 billones de pesos.